Lavado de dinero
NACIONAL
24/05/2017 15:13
¿Qué es y cómo funciona el lavado de dinero?
CIUDAD DE MÉXICO.
El lavado de dinero es cualquier clase de proceso que “limpia” el capital obtenido de forma ilícita y lo aleja de su origen delictivo, de manera que le permite ser usado dentro de la economía legal.
Hoy te explicamos cómo funciona este delito, de acuerdo con la organización TED-Ed:
La historia del lavado de dinero o de cómo “esconderlo limpiándolo” es tan antigua como la moneda misma y, con el paso del tiempo, las técnicas para lograrlo aumentaron tanto en cantidad como en complejidad.
Aunque hoy en día los métodos para lavar dinero son variados y muy elaborados, llegando a incluir criptodivisas, en general existen tres pasos básicos para hacerlo:
- Colocación
- Estratificación
- Integración
Fuente:Excelsior.
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